Mario Francisco Ventura Wong
Profesional en Economía de la Universidad de Lima con Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) por la Florida... | Peru
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Mario Francisco Ventura Wong’s Expertise Profesional en Economía de la Universidad de Lima con Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y por la Florida International University (FIU); a realizado cursos de especialización de la UIF–Perú y otras organizaciones públicas y privadas. Experiencia Ha laborado en diferentes sectores como la banca, farmacéutica, seguros, manufacturera, salud, municipal, entre otras instituciones públicas y privadas. Desde el año 2012 esta involucrado en temas de prevención de LA/FT - PLA/FT; luego desde Agosto 2015 viene desempeñándose como Consultor en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT-SGRLA/FT, en el sector Microfinanciero, Cooperativo, ONG, entre otras. Ex–Presidente Comité de OC de ASOMIF del Perú de junio 2014 - octubre 2017). Representante Comité de OC ASOMIF ante FIBA para obtener la CPAML de FIBA y FIU; se realizó en Panamá Febrero 2017. De Enero 2014 a Agosto 2017, lidero el Comité Organizador de los Foros Internacionales de PLA/FT organizados por ASOMIF – Perú. A la fecha es OC en la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito para la Integración y Desarrollo Rural - CIDERURAL. Ha desempeñado labores en Gestión de Recursos Humanos por Competencias durante los últimos 15 años en empresas Transnacionales y Multinacionales. Participaciones A participado en diferentes seminarios y talleres organizados por la UIF-Perú, como la Política Nacional Contra LA/FT y Plan de Trabajo para afrontar la IV Ronda de Evaluación Mutua GAFILAT 2017-2018: “Taller Preparación Afrontar el Proceso de Evaluación Mutua GAFILAT 2017-2018: Preparación Práctica”. Agosto 2017 – SBS-UIF; “Taller sub regional “Supervisión Basada en Riesgo para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros”. Mayo 2017–SBS-UIF; “Taller Estudio de Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT Sector Financiero”. Abril 2017–SBS-UIF); “Taller Formulación de la Política Nacional contra el LA/FT”. Marzo 2016–SBS-UIF-GYZ);
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Estudio Fernando De Pierola Abogados Sac
CPAML - FIBA
Sun Oct 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Present
Edpyme Solidaridad
UPC - Recursos Humanos
Thu Apr 01 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Present
Municipalidad De San Isidro
Gerente Recursos Humanos
Mon Jan 01 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Thu Apr 01 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Generali
Sub Gerente Recursos Humanos
Thu Jan 01 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Fri Dec 01 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Merck
Subgerente de recursos humanos
Mon Nov 01 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — PresentSkills
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Profesional en Economía de la Universidad de Lima con Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y por la Florida International University (FIU); a realizado cursos de especialización de la UIF–Perú y otras organizaciones públicas y privadas. Experiencia Ha laborado en diferentes sectores como la banca, farmacéutica, seguros, manufacturera, salud, municipal, entre otras instituciones públicas y privadas. Desde el año 2012 esta involucrado en temas de prevención de LA/FT - PLA/FT; luego desde Agosto 2015 viene desempeñándose como Consultor en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT-SGRLA/FT, en el sector Microfinanciero, Cooperativo, ONG, entre otras. Ex–Presidente Comité de OC de ASOMIF del Perú de junio 2014 - octubre 2017). Representante Comité de OC ASOMIF ante FIBA para obtener la CPAML de FIBA y FIU; se realizó en Panamá Febrero 2017. De Enero 2014 a Agosto 2017, lidero el Comité Organizador de los Foros Internacionales de PLA/FT organizados por ASOMIF – Perú. A la fecha es OC en la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito para la Integración y Desarrollo Rural - CIDERURAL. Ha desempeñado labores en Gestión de Recursos Humanos por Competencias durante los últimos 15 años en empresas Transnacionales y Multinacionales. Participaciones A participado en diferentes seminarios y talleres organizados por la UIF-Perú, como la Política Nacional Contra LA/FT y Plan de Trabajo para afrontar la IV Ronda de Evaluación Mutua GAFILAT 2017-2018: “Taller Preparación Afrontar el Proceso de Evaluación Mutua GAFILAT 2017-2018: Preparación Práctica”. Agosto 2017 – SBS-UIF; “Taller sub regional “Supervisión Basada en Riesgo para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros”. Mayo 2017–SBS-UIF; “Taller Estudio de Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT Sector Financiero”. Abril 2017–SBS-UIF); “Taller Formulación de la Política Nacional contra el LA/FT”. Marzo 2016–SBS-UIF-GYZ); Estudio Fernando De Pierola Abogados Sac -
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Director Regulatory Affairs and Sustainability
اسيوط الجديده في Wadi Degla Clubs Company S.A.E.
English Language Teacher at Anne Arundel County Public Schools
Senior Counsel at Mission Support and Test Services (MSTS)
DE/PCSO at Department of Transport and Main Roads
Accounting Professional | MSA | CPA Candidate
Head of Marketing
ILS Program Manager at ELOP