Vanessa Watanabe
Profissional com mais de 10 anos de experiência em projetos relacionados à Compliance e Investigação de Fraudes. Atuação... | Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brazil
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Vanessa Watanabe’s Expertise Profissional com mais de 10 anos de experiência em projetos relacionados à Compliance e Investigação de Fraudes. Atuação no setor de Varejo, Telecomunicações, Bens de consumo, Saúde, Transportes Urbanos, Logística, Offshore, entre outros. . Tratamento de fraudes corporativas e suporte em situações de risco para diferentes empresas. Experiência com projetos envolvendo fraudes financeiras, desvio de patrimônio físico e intelectual, conflitos de interesse, assédio moral e sexual, pagamento de suborno, entre outros. . Gestão de Projetos de Investigação. Utilização de ferramentas e metodologia Forense: Análise forense de dados e levantamento de informações: Utilização de metodologia como: Monitoramento de Atividades, Análise de Disco Rígido e E-Discovery. Estabelecimento de indicadores que sinalizem situações suspeitas; . Experiência com Levantamento Patrimonial, Background Check de Pessoa Física e Jurídica. Atividades que possuem o objetivo de realizar o suporte para Projetos de Investigação, Contratação de Profissionais, Due Diligence e Recuperação de Ativos; . Mapeamento de processos e desenvolvimento de recomendações, a fim de mitigar riscos nas organizações; . Experiência com entrevistas com foco em Compliance e Investigação. Realização de cerca de 1.200 entrevistas. Utilização de técnicas que visam identificar incongruências nos relatos e expressões: diagnóstico de linguagem corporal e utilização de metodologia SCAN para análise do discurso oral e escrito; . Experiência com condução de Treinamentos com foco em Técnicas de Entrevistas Investigativas; . Desenvolvimento de Metodologias/Ferramentas para realização de Auditoria de Compliance; . Relacionamento comercial com clientes.
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Unesp Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho
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Work Experience
Icts Protiviti
Gerente De Investigação Forense
Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Present
Icts Protiviti
Consultora Master De Investigação Forense
Thu Apr 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Icts Protiviti
Consultora Sênior De Investigação Forense
Fri Mar 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Thu Apr 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Icts Protiviti
Consultora Pleno De Investigação Forense
Tue Aug 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Fri Feb 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Icts Protiviti
Consultora Pleno De Compliance
Fri Jan 01 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Tue Aug 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Icts Protiviti
Consultora De Compliance
Mon Dec 01 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Fri Jan 01 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Icts Protiviti
Analista De Compliance
Mon Aug 01 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Mon Dec 01 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Unesp Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho
Estagiária No Laboratório De Informática Da Unesp
Thu Mar 01 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Sat Mar 01 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Profissional com mais de 10 anos de experiência em projetos relacionados à Compliance e Investigação de Fraudes. Atuação no setor de Varejo, Telecomunicações, Bens de consumo, Saúde, Transportes Urbanos, Logística, Offshore, entre outros. . Tratamento de fraudes corporativas e suporte em situações de risco para diferentes empresas. Experiência com projetos envolvendo fraudes financeiras, desvio de patrimônio físico e intelectual, conflitos de interesse, assédio moral e sexual, pagamento de suborno, entre outros. . Gestão de Projetos de Investigação. Utilização de ferramentas e metodologia Forense: Análise forense de dados e levantamento de informações: Utilização de metodologia como: Monitoramento de Atividades, Análise de Disco Rígido e E-Discovery. Estabelecimento de indicadores que sinalizem situações suspeitas; . Experiência com Levantamento Patrimonial, Background Check de Pessoa Física e Jurídica. Atividades que possuem o objetivo de realizar o suporte para Projetos de Investigação, Contratação de Profissionais, Due Diligence e Recuperação de Ativos; . Mapeamento de processos e desenvolvimento de recomendações, a fim de mitigar riscos nas organizações; . Experiência com entrevistas com foco em Compliance e Investigação. Realização de cerca de 1.200 entrevistas. Utilização de técnicas que visam identificar incongruências nos relatos e expressões: diagnóstico de linguagem corporal e utilização de metodologia SCAN para análise do discurso oral e escrito; . Experiência com condução de Treinamentos com foco em Técnicas de Entrevistas Investigativas; . Desenvolvimento de Metodologias/Ferramentas para realização de Auditoria de Compliance; . Relacionamento comercial com clientes. Icts Protiviti -
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